在全球最大加密货币交易所币安（Binance）近来屡在欧洲遭遇挫败之际，外媒Protos宣称有欧盟当局调查人员告知，他们怀疑币安在爱尔兰、马尔他伪造帐户和业务，来混淆其洗钱和逃税等非法活动，当前无法查明此讯息是否为真，但币安的确在欧盟区受到监管重度关切。
（前情提要：币安不认混用资产！怒声请「限制SEC不实新闻用词」遭法院驳回）
（背景补充：币安在欧洲重伤！撤回奥地利牌照申请，欧盟区下架隐私币计画「喊停」）
据 Protos 报导， 欧盟当局官员透露，他们担忧币安可能正在多个欧盟司法管辖区伪造其帐户和业务，并混用源自不同国家收入流的资金，来避免引起监管机构和税务机关的关切。
报导称欧盟调查人员指出，尽管币安声称在爱尔兰、马耳他雇用数十名员工，但币安在这两国境内的业务特别难以追踪。据官方记录，相关公司的收入来源没有得到解释，或是声称是源自「谘询服务」，而相关公司除了与其他公司共享注册地址外，没有其他活跃的营运空间。
报导又称，欧盟官员们认为，币安透过将注册员工人数与兼职自由工作者的合约服务混为一谈，来夸大注册员工人数，自由工作者的工作内容主要为行销性质。
目前该报导称欧盟怀疑币安进行非法行为，尚未得到欧盟当局或币安任一者的公开讯息支持，消息真伪仍属未知。
该报导还提到：
在欧洲屡遭挫败
据动区此前报导，在币安及赵长鹏本月初遭美国证券交易委员会（SEC）起诉之後，数个欧洲国家的检警和金融监管机构正在与 SEC 合作，来厘清有关币安的更多资讯。
近一个月以来，币安在欧洲频频受挫，先是因未取得虚拟资产服务提供商（VASP）牌照退出荷兰市场，接着又因违反禁令而退出比利时市场，英国子公司 Binance Markets Limited（BML）也取消其 FCA 许可的请求，昨日更传出币安撤回向奥地利提交的牌照申请，成为本月退出的第四个欧洲市场。
延伸阅读：币安在欧洲重伤！撤回奥地利牌照申请，欧盟区下架隐私币计画「喊停」
目前，币安在法国、义大利、西班牙、波兰、瑞典等五个国家仍有注册、并受监管的实体。
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