台湾诈骗岛?诈骗案瘫痪地检署,检察官点名:个人币商未有效监管

台湾基层检察官自发改革组织「剑青检改」,再度发声向多个行政机关喊话,台湾诈骗案件仍在巨量增加,期望从行政端有效改革,其中也特别提到「个人币商应有效监管」以及「人头帐户黑名单」。

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台湾诈骗岛:一年超过四万件诈骗案,压垮检察官

「剑青检改」表示,今年地检署诈骗案件远高於去年,以最为夸张的新北地检署为例:

去年九月至今年八月,新北地检署新收「侦」字案突破 10 万件,增加近三成。光是诈欺案件,相比同期就由 27,203 件暴增到 43,536 件,增加 60%。

加上台湾总统大选将至,选举查察事务,已让检察官不堪负荷。

(台湾对 JPEX 零行动?JPEX 在台撒下数千万预算,代言人、赞助媒体爽赚)

要求金管会等机关,重视个人币商监管

八月「剑青检改」曾反应,金管会没有将个人币商纳管,将会成为政府宣示打诈的漏洞。此次,由於巨额个人币商未有效监理等议题,再向,再次指向金管会、NCC、数发部等机关,是否涉及行政怠惰。

金管会於八月曾表示,个人币商需登记,没过洗防就是违法。

「指为他人从事同款各目活动(以下称虚拟通货活动)为业者。从事虚拟通货活动为业之自然人,自应依商业登记法及税籍登记规则相关规定办理商业登记及税籍登记,并遵循洗钱防制法及本办法相关规定。尚未完成洗钱防制法令遵循声明而以虚拟通货活动为业者,自属违法。」

然而,对於金管会的声明,许多业者也发出怨声,认为如何定义与审查个人币商,并未说明清楚。

九月底指导原则正式出炉,是否能符合检察官期待,还有待验证。

(独家|解读台湾金管会指导原则草案,海外业者不能下广告了?)

台湾币商诈骗 衍伸阅读…

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导读深潮|《离开币圈的人都去了哪儿?》赚了一点快钱,就很难再彻底离开

链新闻推荐:《离开币圈的人都去了哪儿?》是一篇由深潮 TechFlow 发布的文章,文章探讨了在牛熊交替的数年中,离开加密货币产业的人们後来都去了哪里。撰文者为 0xmin&Freya。

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离开币圈,流向各行各业,或是躺平币圈老人的去向矿工的去向创业者的去向

Saul,原本从事网际网路投资,後来进入币圈创业。但由於市场的变化,他的新创公司未能幸存。Saul 後来选择离开加密货币行业,转向AI 领域创业。

从业者的去向深潮总结:多数人都愿意回到加密产业

文章通过多个案例展示了离开币圈的人们的不同去向,包括转行、创业、躺平等。在深潮的访问对象中,都还愿意回到加密产业,因为远程工作,换来许多自由。

受访者表示:

一旦你赚了一点快钱,你就很难再彻底离开了。

深潮 衍伸阅读…

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Plurality Taipei|Vitalik 意外现身台北!对谈唐凤部长透露:已取得台湾就业金卡

《激进市场》(Radical Markets) 共同作者 Glen Weyl 支持,全球政治经济进步运动组织 RadicalxChange 与多元宇宙研究组织 Plurality Institute 资助的活动「Plurality Taipei」,由 g0v / da0 主办在 8/15 在台北邀集对多元宇宙 (Plurality) 感兴趣的社群,一起探讨如何透过认同、尊重和共同协作,跨越社会和文化的差异,建立一个更加多元、包容和繁荣的社会。

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什麽是多元宇宙 (Plurality) ?

根据台湾数位部长唐凤与 Glen Weyl 着作的《多元宇宙: 数位协作与民主的科技典范》(PLURALITY: TECHNOLOGY FOR COLLABORATIVE),多元宇宙(Plurality),是运用认同、尊重并赋能共同协作的科技,来跨越社会与文化差异。他们认为,多元宇宙是为了支持民主社会持续繁荣,并能跨越当今世界高壁深堑的分裂,所自然产生的新科技典范。

Plurality Taipei|Vitalik 与台湾数位部长唐凤对话

Plurality Taipei 讲座内容相当丰富,像是多元宇宙入门之冲突理论探讨、传统数位民主对比多元宇宙、对话实务与冲突转化案例等,与科技、经济、政治、公民社会与哲学等多元话题相关。

以太坊创办人 Vitalik …

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FTX重组计画更新:以美元偿还、FTT不列入索赔,或以合并方式重启FTX

FTX 破产团队更新了重组计画,最新的索赔规划中,债权用户的索赔将以美元计价,平台币 FTT 不列入索赔计算。而虽然可能以重启、合并的方式推出离岸交易所,但若涉及监管、无法为债权人带来价值等问题,重启计画也将告吹。

(如何收到索赔证明确认信:FTX客户索赔网站使用教学!如何提交索赔证明、确认余额?哪些细节需注意?)

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FTX 重组计画更新FTX.com 用户

据文件,所有 FTX.com 用户 (除 NFT 持有者外),无论持有任何代币、产品,债权都会换算为美元计价。

官方会建置一个「FTX.com 用户资金池」并由所有经审核的 FTX.com 用户均分。

FTX.US 用户

FTX.US 用户与 FTX.com 状况类似,同样以美元计价,由经审核用户均分。

FTX.US 用户权益

NFT 原物返回

重组计划将 FTX 持有者单独分类,NFT 将以原物返还,若 NFT 遗失或遭毁,用户能依照申请索赔时的 NFT 价值来进行索赔。

NFT…
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FTX债权索赔网站延期推出,9/29为递交索赔证明截止日

FTX 破产一案近期传出许多进展,不仅 FTX 已开始与各方投资机构商讨重启可能性,债权人的索赔证明提交网站也预计会於下个月初开放。

本文已在 7 月 3 日进行更新。

Today, the Bankruptcy Court established September 29, 2023 as the deadline (or “Customer Bar Date”) for FTX customers to submit proofs of claim for any Customer Claims.

— Official Committee of

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央视报导香港监管(已删),赵长鹏乐观看牛,比特币一度跌穿26K

币安创办人赵长鹏 (CZ) 昨晚於推特表示中国中央电视台 (简称:央视) 播放了加密货币相关新闻,这引起了中文社群的骚动,因为历史上类似的报导都会引来牛市。不过赵长鹏也强调,过去不一定能预测未来,这也并非投资建议。 

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央视报导香港监管(已删除)

链新闻 5/24 晚间报导此消息时,赵长鹏提供的连结仍然有效。内容为央视以《香港证监会:6 月 1 日起实施虚拟资产交易平台强制发牌制》,报导关於近期定案的监管框架。

不过,5/25 该连结已经无法查看,改成另一个新的影片连结。

(想了解香港规范重点请看:交易所保护散户责任重,暂不得买卖稳定币)

链新闻 5/24 晚间截图 原新闻已被删除

比特币一度跌穿 26K

赵长鹏於 5/24 晚间 23:19 发文,当天上午比特币价在上午已经历由 27K 水平跌落至 26K,不料币价仍持续向下在凌晨一度跌破 26K。币安最低点来到 25871,截稿前已恢复 26K。看来央视不仅删除了该报导,也没有为币价带来曙光。

比特币一度跌破 26K

央视币安赵长鹏香港 衍伸阅读…

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STEPN整合Apple Pay,没有加密货币也可以买鞋!但月活跃人数已下跌超过9成,人气尽失

曾於去年红极一时的 Move t0 Earn 链游 STEPN 於昨日 (22) 宣布与 Apple Pay 整合,使玩家即使没有拥有加密货币也可直接於应用内购买运动鞋 NFT,大大降低了游戏的进入门槛。不过 STEPN 的盘子於去年中破碎後,游玩人数便直线下滑,单靠此更新要挽救游玩人数似乎有些困难。

STEPN Integrates Apple Pay 🍎

We are thrilled to announce that #STEPN is the first blockchain gaming app to secure a landmark integration with Apple

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如何取消 Discord Nitro 会员的自动续约?

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Discord Nitro 是 Discord 推出的付费会员方案,使用 Discord Nitro 将可以解锁许多一般免费会员无法享受到的进阶功能,如果想要了解更多关於 Discord Nitro 特权的介绍,下面这篇文章将有详细的介绍。

延伸阅读: Discord Nitro 会员提供哪些特权?

当你购买了任何的 Discord Nitro 方案以後,系统同时会将自动续约的功能开启,每当使用期限结束後就会自动付款续约,对於那些想要长期使用 Discord Nitro 的人来说是一个非常方便的功能;但是对於那些只想要短期订购的人来说,只要忘了手动关系续约功能,就必须付出比预期更多的金钱。这篇文章将会钜细靡遗地告诉你如何关闭 Discord Nitro 的自动续约功能。…

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立法院三读通过《洗钱防制法》修正案!收集、贩售交易所KYC帐号将触法,最高可罚3,000万

立法院院於昨日 (19) 通过《洗钱防制法》第十五之一、之二及第十六条的修正案,以防制不法犯罪集团大量收集民众金融机构帐户、虚拟通货帐号或第三方支付帐号的行为,同时也规范任何人无正当理由不得将前述帐户及帐号交付、提供予他人使用。

(5/22 更新:各间交易所对 KYC 贩卖行为的反应。)

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《洗钱防制法》修正案三读通过

法务部的新闻稿指出,本次洗钱防制法修正是因为犯罪集团分工细腻,有计画性的收集人头帐户。在查获收集帐户的犯罪集团成员後,尚未有犯罪所得汇入时,会出现无「法」可罚之困境。

另外,法务部也表示,因为不容易证明提供帐户者或收集帐户者主观上的犯罪意图,造成犯罪集团肆无忌惮使用人头帐户,导致犯罪侦查的断点及追讨犯罪所得的困难。

因此为了阻断诈骗集团不法金流源头,修法采取「全面防堵」、「标本兼治」的方向。

《洗钱防制法》修正案三读重点

根据修正案条文内容 (第15 条之1) ,未来若无正当理由收集他人向金融机构申请开立的帐户、向虚拟通货平台及交易业务的事业或第三方支付服务业申请的帐号,可处 5 年以下有期徒刑、拘役或并科新台币 3,000 万以下罚金。

另外,第 15 条之 2 内容也明定,任何人无正当理由不得将帐户、帐号交付、提供予他人使用。而为了平衡刑罚的严厉性,违反此项者将先由警察机关裁处告诫,告诫後 5 年以内再犯者,处以 3 年以下有期徒刑之刑事处罚。不过若是有卖帐户、帐号,或在一行为中交付 3 个以上帐户、帐号者,直接科以上开刑事处罚。

贩售交易所 KYC 帐号将触法

知名财经 Podcast 比尔的财经厨房於 5/4 的节目中提到,台湾币圈 …

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